هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة روجا إجناتوفا، مؤسسة عملة "OneCoin" الرقمية، والملقبة بـ "Cryptoqueen"، والتي اختفت في أثينا عام 2017.
سلطت وكالة "بلومبيرغ" الضوء على الجرائم المالية التي لم تحظَ باهتمام الصحف أكثر من تصاعد أعمال العنف المسلح المرتبط بالعصابات، إلا أنها أصبحت خطرا متزايدا.
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن هنالك مراكز اعتقال قائمة على الاحتيال السيبراني في ميانمار، يمارس فيها عمليات تعذيب في البلد الذي عرف انقلابا عسكريا، ويشهد اضطرابا سياسيا.
سعى الادعاء العام لسجن مؤسس شركة "إف تي إكس" مدة أطول لا تقل عن 40 أو 50 عاما، بعد أن أدانته هيئة محلفين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية..
كشف محققون في الجيش الأمريكي، جريمة احتيال كبيرة، بطلتها موظفة سابقة في الجيش من خلال تأسيسها شركة وهمية..
تمكنت السلطات المصرية من القبض على بلوجر بوسائل التواصل بتهمة الاحتيال على أكثر من 2000 شخص وجمع مبلغ مليار جنيه عن طريق الاحتيال على النساء والفتيات
متحدث باسم الادعاء العام قال إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.
أكد غاري وانغ وهو أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة مؤسّس بورصة العملات المشفرة المفلسة "FTX"، سام بانكمان فرايد، أنه ارتكب مع المؤسس جرائم مالية متعددة.
نبه الفنان الكويتي متابعيه من أن الرابط الإلكتروني الذي وصله من شركة "دي إتش إل" للشحن
اتهمت دعوى قضائية ماسك بالاحتيال على المستثمرين عبر تغريدة قال فيها في آب/ أغسطس 2018: إنه مستعد لطرح أسهم "تسلا" على الاكتتاب الأولي بقيمة 420 دولارا مقابل السهم.
تزوج الهندي من 15 امرأة إحداهن مهندسة برمجيات تسببت باعتقاله.
قضت محكمة إماراتية بالسجن 96 عاما، على أفراد عصابة غسيل أموال في دبي.
أوقفت السلطات الأردنية رجلا وابنته، بعد القيام بحيلة عبر الادعاء بوفاة الفتاة واستخراج شهادة وفاة مزورة.
اعتقلت الشرطة الأندونيسية ساحرا، بعد قتله أكثر من 12 شخصا من زبائنه، الذين احتال عليهم وسلب أموالهم.
توفر تقنية ذكاء اصطناعي سوقا كبيرا للمحتالين عبر الهواتف، من خلال نسخ صوت الأشخاص، والإيحاء بأنهم في مأزق وبحاجة للمال خلال اتصال مع أحبائهم..