الكلمة المفتاحية/ غسيل الأموال

فضيحة غسيل الأموال.. مجموعة العمل المالي تعاقب إيران وكوريا الشمالية

في تقريرها الأخير الصادر وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) إيران وكوريا الشمالية في قائمة الدول ذات "المخاطر العالية" في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى وجود أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمة هذين البلدين لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح..

27-Oct-24 08:17 PM

5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن "ملكة العملات الرقمية" الهاربة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة روجا إجناتوفا، مؤسسة عملة "OneCoin" الرقمية، والملقبة بـ "Cryptoqueen"، والتي اختفت في أثينا عام 2017.

29-Jun-24 08:53 PM

كيف تحاول الإمارات الهروب من رقابة الولايات المتحدة؟

الإمارات أسست هيئات جديدة في النيابة العامة الإماراتية تركز على مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال.

02-Aug-23 05:57 AM

رئيس موريتانيا السابق يكشف مصدر ثروته.. هذا ما قاله أمام المحكمة

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال محاكمته بتهم فساد، إنه جمع ثروته بطريقة "شرعية"، مشددا على أنه حصل على بعض الهدايا من قادة دول أجنبية..

23-May-23 06:56 AM

بنغلاديش فاشلة تماما في مواجهة قضايا غسل الأموال

محمد شعيب يكتب: يعد التحقيق في قضايا غسيل الأموال والفساد، أحد الأمور الحيوية التي ينبغي على الجهات الحكومية المعنية أن تحرص عليها، فهي تمثل جزءا مهما من مكافحة الجريمة المالية والحفاظ على سلامة النظام المالي. ومع ذلك، هناك أحيانا تأخر في التحقيق في هذه القضايا، ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على مجتمعنا.

27-Mar-23 12:07 AM

تعديل تشريعي يثير الجدل بمصر.. هل يسهل مصادرة الأموال؟

أثارت موافقة البرلمان المصري على تعديلات قانون "مكافحة غسيل الأموال" مخاوف لدى الكثيرين من إطلاق يد السلطات الأمنية في مصادرة الأموال دون حكم قضائي بالمخالفة لمواد الدستور، وجعلها رهن تقارير "أمنية"..

23-May-22 10:26 AM

هيئة بريطانية: "البنوك الجديدة" تسهل جرائم غسيل الأموال

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن المؤسسات المصرفية الجديدة، أو ما يعرف بـ"نيو بنك" التي تعرض فتح حساب عن بُعد في بضع دقائق دون حتى أن تتحقق بشكل صحيح من مراجع العملاء، أو احترام أدنى تقييم لمخاطر الجرائم المالية..

05-May-22 06:26 PM

مجموعة لمراقبة الجرائم المالية تدرج الإمارات بالقائمة "الرمادية"

قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، الجمعة؛ إنها أدرجت الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر.

04-Mar-22 11:58 PM

بلومبيرغ: الإمارات تواجه الإدراج "بالقائمة الرمادية" لغسيل الأموال

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن "الإمارات تواجه خطرا متزايدا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

05-Jan-22 07:30 AM

معهد يبحث جرائم غسيل الأموال بالإمارات وأثرها على أوروبا

يعقد معهد "تاكتكس" الدولي للأمن ومكافحة الإرهاب، ورشة عمل حول جرائم غسيل الأموال في الإمارات وانعكاساته على الاتحاد الأوروبي..

26-Jun-21 07:34 AM

تقرير حكومي بريطاني يحذر من غسيل الأموال بالإمارات

أكد تقرير صادر عن وزارتي الخزانة والداخلية في بريطانيا فرض رقابة على الممارسات المالية في الإمارات، إزاء اجتذابها لـ"شبكات إجرامية" تمارس غسيل الأموال، مستغلة قوانين تسهل عمليات نقل الذهب والنقود..

26-Dec-20 03:30 PM

عون يطالب بوقف غارات الاحتلال على سوريا عبر أجواء لبنان (شاهد)

طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم خرق سيادة بلاده أو مهاجمة سوريا عبر أراضيها..

24-Sep-20 08:30 AM

وسط رقابة دولية.. توجيه لبنوك إماراتية للحد من الجرائم المالية

طالب مصرف الإمارات المركزي البنوك المحلية ببذل المزيد من الجهود لمواجهة الجرائم المالية، في وقت تخضع فيه البلاد لرقابة دولية..

24-Sep-20 07:09 AM

شطب تونس من الدول غير المتعاونة في "مكافحة تبييض الأموال"

أعلن رئيس الحكومة التّونسية يوسف الشّاهد، أنّ "الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (Gafi) المنعقدة في باريس، الجمعة، قرّرت إخراج بلاده رسميا من "القائمة السوداء".

18-Oct-19 12:49 PM